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Sicoob é condenado a pagar R$ 360 mil por golpe do motoboy
Sicoob é condenado a pagar R$ 360 mil por golpe do motoboy Justiça reconhece falha de segurança e responsabiliza cooperativa de crédito por fraude contra cliente idosa
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Fintech
Forbes Under 30: fundadora responde por fraude milionária
Gokce Guven, da fintech Kalder, teria falsificado dados financeiros para investidores e obtido visto nos EUA de forma fraudulenta
Investigações
BC liquida Reag ligada a suspeitas de fraude no Banco Master
Decisão envolve antiga Reag Investimentos, hoje CBSF DTVM, citada em apurações sobre desvio bilionário de recursos do sistema financeiro
Banco Central
BC identifica 36 empresas em desvio de R$ 11,5 bi no Master
Autoridade aponta empréstimos fictícios e uso de fundos para desviar recursos de CDBs no Banco Master
Acusações
HSBC paga US$ 312 milhões para encerrar escândalo fiscal
Banco fecha acordo com autoridades francesas para encerrar investigação sobre esquema tributário entre 2014 e 2019
R$ 813 milhões
STJ mantém prisão de empresário após ataque hacker ao Pix
Corte rejeita habeas corpus e vê prematuridade em intervir em investigação de fraude milionária via Pix
Combate a fraudes
Banco Central: BC Protege+ barra 111 mil fraudes em um mês
Ferramenta gratuita do BC já foi ativada por mais de meio milhão de pessoas e cria uma nova camada de defesa contra abertura de contas fraudulentas no sistema financeiro
Fórum Pix
Pix: botão de contestação expõe salto nas fraudes
Botão de contestação ampliou reclamações, mas devoluções seguem abaixo de 10% e expõem desafios do MED
Banco Central
BC reforça regras e ameaça exclusão de empresas do Pix
Banco Central define março como prazo final para 31 instituições se adequarem às regras de segurança do sistema
“Firm Checker”
FCA cria verificador para combater fraudes no Reino Unido
Novo sistema permite checar se empresas são autorizadas antes de qualquer transação