Banco Central
BC identifica 36 empresas em desvio de R$ 11,5 bi no Master
Autoridade aponta empréstimos fictícios e uso de fundos para desviar recursos de CDBs no Banco Master
Tag Fraudes
Acusações
HSBC paga US$ 312 milhões para encerrar escândalo fiscal
Banco fecha acordo com autoridades francesas para encerrar investigação sobre esquema tributário entre 2014 e 2019
R$ 813 milhões
STJ mantém prisão de empresário após ataque hacker ao Pix
Corte rejeita habeas corpus e vê prematuridade em intervir em investigação de fraude milionária via Pix
Combate a fraudes
Banco Central: BC Protege+ barra 111 mil fraudes em um mês
Ferramenta gratuita do BC já foi ativada por mais de meio milhão de pessoas e cria uma nova camada de defesa contra abertura de contas fraudulentas no sistema financeiro
Fórum Pix
Pix: botão de contestação expõe salto nas fraudes
Botão de contestação ampliou reclamações, mas devoluções seguem abaixo de 10% e expõem desafios do MED
Banco Central
BC reforça regras e ameaça exclusão de empresas do Pix
Banco Central define março como prazo final para 31 instituições se adequarem às regras de segurança do sistema
“Firm Checker”
FCA cria verificador para combater fraudes no Reino Unido
Novo sistema permite checar se empresas são autorizadas antes de qualquer transação
Data Rudder
Startup bloqueia R$ 19 bi em fraudes no Pix em 2025
A Data Rudder, de Florianópolis, identificou mais de 11 milhões de tentativas de golpe em nove meses
Novidade
Pix ganha rastreamento ampliado para devolução em fraudes
Regras do Pix entram em vigor a partir de domingo e permitem recuperar valores mesmo após saques ou transferências intermediárias
Critérios
BC vai padronizar combate a fraudes no Pix
Banco Central quer reduzir interpretações subjetivas e prepara novas ferramentas de defesa para usuários